TP33 · Niveau 7
Expert conformité et lutte anti-blanchiment
Métier visé : directeur de la conformité — banque, microfinance, assurance.
- Métier visé
- directeur de la conformité — banque, microfinance, assurance
- Niveau
- 7 — Expert et direction
- Durée
- 9 mois
- Heures encadrées
- 700 h
- Crédits
- 70
Référentiel
Les blocs de compétences
Chaque bloc se valide séparément et reste acquis. C'est ce qui permet de reprendre un parcours interrompu sans tout recommencer.
Dispositif de conformité d'établissement
180 heures
Organisation, gouvernance, politique, relation avec le régulateur
Lutte anti-blanchiment avancée
200 heures
Typologies complexes, financement du terrorisme, sanctions internationales, correspondants
Contrôle, audit et remédiation
170 heures
Contrôle permanent et périodique, plan de remédiation, suites d'inspection
Risques émergents
100 heures
Paiement mobile, actifs numériques, conformité des systèmes automatisés et de l'IA
Posture de direction
50 heures
Indépendance, capacité d'alerte, refus opposable à une direction
Questions
Comment ce titre se valide-t-il ?
Par une mise en situation professionnelle devant un jury de praticiens, complétée d'un dossier professionnel retraçant ce que vous avez réellement produit. Un métier se prouve en l'exerçant, pas sur une copie.
Quel taux d'insertion affichez-vous ?
Aucun, et c'est délibéré : aucune promotion n'est encore sortie de ce titre. Le taux d'insertion à six mois est l'indicateur propre à cette famille, et nous le publierons quand une cohorte l'aura produit — pas avant. Un chiffre inventé sur cette page serait le premier qu'un employeur vérifierait.